Hà NộiCông ty bán 7 bất động sản với doanh thu 117 tỷ đồng nhưng Shark Bình chỉ đạo "hạ giá trị" trên hợp đồng mua bán khi kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách 44,7 tỷ đồng.
Tin vào uy tín Shark Bình và lời hứa tầm nhìn dài hạn, ông Hoàng Anh (TP HCM) bán hai căn nhà, dồn 6 tỷ vào dự án tiền ảo AntEx để rồi mất trắng khi người đứng đầu bị cáo buộc rút vốn chiếm đoạt.
Hà NộiShark Bình bị cáo buộc lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư xuống tiền, qua đó thu 4,5 triệu USD từ dự án tiền số Antex.
Hà NộiShark Bình bị đề nghị truy tố về ba tội danh trong vụ án thứ hai với cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Hà NộiShark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ lừa đảo.
Hà NộiShark Bình bị cáo buộc nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng để rửa tiền cho sàn tiền ảo của Phó Đức Nam - tức Mr Pips, tổng gần 319 tỷ đồng.
Diễn viên Phương Oanh được nhận xét ngày càng hoàn thiện về nhan sắc, gu mặc từ ngày đầu đi làm tới nay.
Hà NộiCông an Hà Nội cho hay mới có 51 trong khoảng 30.000 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn về việc bị Shark Bình lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.
Ông Nguyễn Hòa Bình bị nêu tên trong các cáo buộc liên quan đến hoạt động công nghệ, bất động sản và thanh toán với dấu hiệu vi phạm về thuế và dòng tiền.
Thay vì cung cấp dữ liệu thực theo yêu cầu điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống số liệu nhằm hợp thức hóa dòng tiền gần 214 tỷ đồng vào các "sàn ma" của Mr Pips.
Từ "cá mập" công nghệ đình đám, ông Nguyễn Hòa Bình vướng lao lý ở 2 vụ án với cáo buộc lừa đảo tiền số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền cho Mr Pips.
Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo để trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Dòng tiền trên blockchain tưởng chừng ẩn danh, nhưng vẫn có thể lần ra nhờ công nghệ truy vết.
Hoàng Hường, Ngân 98, Shark Nguyễn Hòa Bình... nổi lên ở ba lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung một kết cục: đi quá nhanh và ngã quá đau.
Theo cơ quan điều tra, Shark Bình cùng các cổ đông thành lập công ty dự án “tiền số AntEx”, bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư (tương đương 117 tỷ đồng), rồi rút tiền từ ví để chiếm đoạt, chia nhau.
Tôi có người bạn, nhiều năm qua không làm gì khác ngoài việc hàng ngày dán mắt vào màn hình, săn tín hiệu, bắt sóng, đặt lệnh - mua và bán những thứ mà chính anh cũng không tin vào giá trị của nó.
Họ lừa người khác bằng đồ 'ảo', nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất.
Hà NộiTừng được ví là "cá mập" công nghệ rót vốn vào hàng chục startup, Shark Bình bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt ví của hơn 30.000 khách hàng, khoảng 117 tỷ đồng, trong dự án tiền số AntEx.
Tin vào uy tín Shark Bình, ông Hoàng Anh, TP HCM, bán hai căn nhà, dồn 6 tỷ vào dự án tiền ảo AntEx, nhưng cuối cùng mất trắng.
