Hà NộiNgay ngày con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips rút 115 tỷ đồng, mua vàng; cho USD vào đầy các balo, valy mang khắp nơi gửi họ hàng.
Hà NộiVKS xác định Mr Pips chi 6,4 tỷ đồng cho nhóm cố vấn công an, luật sư để dàn xếp, hướng dẫn cách đối phó, "làm chìm" các vụ việc khi nạn nhân tố giác lừa đảo sàn Forex.
Hà NộiShark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ lừa đảo.
Đặng Thị Thương cùng đồng phạm bị cáo buộc tham gia điều hành sàn chứng khoán ảo ACX chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư và khai Phó Đức Nam là cấp trên của đường dây.
Hà NộiShark Bình bị cáo buộc nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng để rửa tiền cho sàn tiền ảo của Phó Đức Nam - tức Mr Pips, tổng gần 319 tỷ đồng.
Hà NộiPhó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ.
Công an thu giữ, kê biên khối lượng tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) với hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, tiền mặt cùng nhiều tài sản xa xỉ khác.
Hà NộiNhiều nhà đầu tư sau khi nạp tiền vào sàn chứng khoán quốc tế giả do nhóm của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lập ra đã được cho rút một ít để "thả câu", sau đó bị "đánh cháy" tài khoản.
Cảnh sát xác định, tổ chức lừa đảo được Phó Đức Nam, tức Mr Pips, xây dựng chặt chẽ, chia thành 7 bộ phận đặt tại 4 tỉnh thành và Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia.
Thay vì cung cấp dữ liệu thực theo yêu cầu điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống số liệu nhằm hợp thức hóa dòng tiền gần 214 tỷ đồng vào các "sàn ma" của Mr Pips.
Từ "cá mập" công nghệ đình đám, ông Nguyễn Hòa Bình vướng lao lý ở 2 vụ án với cáo buộc lừa đảo tiền số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền cho Mr Pips.
Hà NộiQuá trình khám xét vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, công an đã thu hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu.
Thấy nhân viên hay bị nhà đầu tư khiếu kiện, bị cơ quan điều tra triệu tập, Phó Đức Nam, tức Mr Pips, thuê hai công an làm tư vấn pháp chế với lương 350 triệu đồng một tháng.
Hà NộiKhi con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân.
Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
Hà NộiPhó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước mở web dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.300 tỷ đồng.
"Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ - nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng cùng Mr Pips, đã bị dẫn độ từ Philippines về nước.
Phim "Tường lửa Tràng An - Cạm bẫy số" lấy cảm hứng từ vụ án của Mr Pips, Mr Hunter - những kẻ đã lừa đảo hơn 5.000 tỷ đồng trên môi trường số.
Hà Nội"Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ - nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng cùng Mr Pips, đã bị bắt ở Philippines, sẽ bị dẫn độ về nước.
Họ lừa người khác bằng đồ 'ảo', nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất.
