5 người Đài Loan bị cáo buộc cầm đầu đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Hà Tĩnh5 người Đài Loan cùng nhiều đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, số tiền giao dịch 1.000 tỷ đồng trong hơn hai tháng.
Ngày 29/6, Chang Chia-hsien, 30 tuổi; Yu Li Hao, 28 tuổi; Pan Kun-yen, 33 tuổi; Hsueh Wei-chung, 32 tuổi; Lin Huy Mei, 25 tuổi, cùng trú Đài Loan, và hơn 30 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.
Theo điều tra, vài tháng trước, Chang Chia-hsien cùng 4 đồng phạm lập đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng, cấu kết với một số người Việt Nam để hình thành mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.
Các nghi phạm được cảnh sát dẫn giải về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp
Chang Chia-hsien thuê địa điểm tại các khu chung cư ở TP HCM, trực tiếp cử trợ lý thân tín quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn mở tài khoản, giao dịch và luân chuyển tiền.
Đường dây sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu dòng tiền đánh bạc. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa, sau khoảng hai tháng thì thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự nhằm tránh bị phát hiện.
Để phục vụ hoạt động, băng tội phạm tuyển nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng. Sau đó, toàn bộ thông tin được chuyển cho 5 người cầm đầu sử dụng để nhận và phân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Vài tháng trước, quá trình rà soát trên mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ra đường dây này nên lập chuyên án điều tra.
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Cuối tháng 6, ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 người tại TP HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại dùng cho hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Vụ án đang điều tra mở rộng.
Đức Hùng
Thêm VnExpress trên Google
